Rafaela Pereira Gurgel Silva de Mello é advogada (Foto: Igor Jácome/G1)
Outra ação do delegado Júlio Costa, na Operação “BINÁRIO PERFEITO”, chama atenção. Ele pediu a Justiça, o sequestro dos bens do casal preso. “A investigação ventila a clara possibilidade de submissão da conduta delitiva, por causa da suspeita movimentação financeira realizada com o produto dos crimes, notadamente pela constatação de aberturas de contas bancárias como o objetivo de ocultar valores provenientes dos estelionatos.
Outra coisa que nos chama a atenção, são os saques de alto valor e depósitos na própria conta da empresa, a exemplo da movimentação ocorrida no dia sete de agosto deste ano, quando foi transferido o valor de duzentos mil reais para a conta da VELOZ-NET.COM SERVIÇOS E INTERNET LTDA, cujo valor foi proveniente de dois saques feitos nas contas de TARCÍSIO NÓBREGA e RAFAELA DE MELLO“, destacou no pedido.
Tarcísio Nóbrega de Mello Júnior é empresário (Foto: Igor Jácome/G1)
A Polícia Civil ainda apurou que no dia 20 de agosto de 2013, TARCÍSIO NÓBREGA e RAFAELA DE MELLO, abriram duas novas contas bancárias no Banco do Brasil (agência 0128-7), e realizaram depósitos em dinheiro das quantias de R$ 1.790.000,00 (um milhão, setecentos e noventa mil reais), na conta bancária de TARCÍSIO (conta nº 80.000-7), e R$ 224.000,00 (duzentos e vinte quatro mil reais), na conta bancária de RAFAELA DE MELLO (conta nº 81.000-2).
O sequestro dos valores se faz necessário, de acordo com o delegado, justamente para assegurar a reparação do dano imposto à vítima (NNEX).
Em caso de sequestro dos bens e valores do casal, a Justiça deve noemar um administrador judicial.
“A nomeação de um administrador judicial é complementar ao sequestro de bens, pois não teria sentido deixar estes sob a administração dos próprios investigados por lavagem de dinheiro. A medida ora pleiteada vem sendo amplamente implementada pelo Judiciário“, justifica.
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